Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

“COMERCIAL DEL MOTOR, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar exclusivamente de forma telemática el próximo día 15 de junio de 2021, a las 10.30 horas en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2020.
  2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
  3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
  4. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021 a 2023, ambos inclusive
  5. Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Lectura y aprobación del Acta.

Al amparo de la posibilidad prevista en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, la Junta convocada tendrá lugar de forma exclusivamente telemática, entendiéndose que se ha celebrado en el domicilio de la sociedad.

A tal efecto, se comunica a los accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el mencionado precepto, existirá la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de las siguientes vías:

Asistencia telemática

Para ello, se habilitará una videoconferencia en la plataforma Zoom (https://zoom.us/download), pudiendo solicitar aquellos accionistas que deseen asistir que les sea facilitado el enlace correspondiente para llevar a cabo la conexión, junto con las instrucciones pertinentes para ello. Dicha solicitud deberá ser efectuada mediante correo electrónico y dirigida a la atención del Director General de la Compañía y miembro del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Pérez Sánchez, a la siguiente dirección: jcperez@comercialdelmotor.com.

La petición en cuestión deberá ser efectuada adjuntando al correo electrónico remitido una copia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o Pasaporte del solicitante, así como la tarjeta de asistencia digitalizada, debidamente cumplimentada, junto con un escrito suscrito por dicha persona recogiendo la mencionada solicitud y con firma electrónica, siempre que se utilice cualquiera de los siguientes certificados electrónicos:

Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia.

Los accionistas podrán conferir su representación al Presidente de la Junta a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la Junta General Ordinaria, siendo válidos a tal efecto cualquiera de los siguientes medios:

Voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia.

Los accionistas podrán emitir su derecho de voto con carácter anticipado a la celebración de la Junta General Ordinaria, siendo válidos a tal efecto cualquiera de los siguientes medios:

Se comunica asimismo a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2020 y ejercer su derecho de información en los términos establecidos en dichos preceptos.

Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir los señores accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, a 13 de mayo de 2021

La Presidenta del Consejo de Administración

MODENA INVERSIONES, S.L.

Fdo.: Dª. Elena Tarabusi Lamana

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