Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

“COMERCIAL DEL MOTOR, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de enero de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Avenida de Edison, n° 12, Polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el próximo día 7 de marzo de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

  1. Modificación de los artículos 22 y 43 de los Estatutos de la Sociedad.
  2. Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Lectura y aprobación del Acta.

Se comunica a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y ejercer su derecho de informacion en los términos establecidos en dicho precepto. En concreto, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Respecto al primer punto del orden del día y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se propondrá la modificación de los artículos 22 y 43 de los Estatutos de la sociedad, a los efectos de incluir en los mismos la posibilidad de celebrar telemáticamente las reuniones de los órganos de la sociedad y, en su caso, la posibilidad de adoptar acuerdos por escrito y sin sesión. Correspondiendo a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe escrito de los administradores con justificación de la propuesta de modificación, elaborados en cumplimiento del artículo 286 de dicha Ley, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, pudiendo ser igualmente consultados en la página web de la sociedad (www.comercialdelmotor.com).

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, a 27 de enero de 2022

La Presidenta del Consejo de Administración
MODENA INVERSIONES, S.L.
Fdo.: Dª. Elena Tarabusi Lamana

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 43 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE SE PROPONDRÁ EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD,
CONVOCADA PARA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2022
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De conformidad con lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace constar, por medio del presente, el texto de la modificación estatutaria que se someterá a aprobación de los accionistas en la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 7 de marzo de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda.

En concreto, se propondrá a la Junta la modificación de los artículos 22 y 43 de los Estatutos, reflejándose en el siguiente cuadro las diferencias entre el texto actualmente vigente y el que se propondrá (figurando en rojo los cambios respecto al texto anterior, suponiendo incisos añadidos al mismo):

 

REDACCIÓN ACTUAL

ARTÍCULO 22º.- Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en lugar distinto, pero de la misma localidad, el día señalado en la convocatoria, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos, en la forma y en los requisitos dispuestos en la legislación vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 43º.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración, en una o varias personas de su seno y la designación de tales Administradores, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

 

 

 

 

 

 

 

REDACCIÓN PROPUESTA

ARTÍCULO 22º.- Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en lugar distinto, pero de la misma localidad, el día señalado en la convocatoria, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos, en la forma y en los requisitos dispuestos en la legislación vigente. La Junta General, incluida aquélla que tenga carácter Universal, podrá celebrarse exclusivamente de manera telemática por videoconferencia o bien presencialmente pero permitiendo la asistencia por medios telemáticos. Será en todo caso necesario que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. En  todo caso, las Juntas exclusivamente telemáticas se considerarán celebradas en el domicilio social.

ARTÍCULO 43º.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración, en una o varias personas de su seno y la designación de tales Administradores, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes, entendiéndose celebrada la correspondiente sesión en el domicilio de la sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración podrá adoptar sus acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, siempre y cuando ningún consejero se oponga a dicho procedimiento.

Madrid, a 27 de enero de 2022.


INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIAL DEL MOTOR, S.A., A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 43 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
(PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2022)
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  1. Objeto del informe.

 

El presente informe se emite por el Consejo de Administración de COMERCIAL DEL MOTOR, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual exige un informe escrito de los administradores de la sociedad en virtud del cual se justifiquen las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales que se someterán a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Cuya celebración, en este caso, está prevista para el día 7 de marzo de 2022, a las 11.00 horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda.

  1. Texto de la modificación que se propone.

 

En concreto, se propondrá a la Junta la modificación de los artículos 22 y 43 de los Estatutos, siendo el nuevo texto que resultaría, en el supuesto de que dicha modificación se apruebe, el siguiente (en rojo figuran los cambios respecto al texto anterior, suponiendo incisos añadidos al mismo):

ARTÍCULO 22º.- Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en lugar distinto, pero de la misma localidad, el día señalado en la convocatoria, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos, en la forma y en los requisitos dispuestos en la legislación vigente. La Junta General, incluida aquélla que tenga carácter Universal, podrá celebrarse exclusivamente de manera telemática por videoconferencia o bien presencialmente pero permitiendo la asistencia por medios telemáticos. Será en todo caso necesario que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. En  todo caso, las Juntas exclusivamente telemáticas se considerarán celebradas en el domicilio social.

ARTÍCULO 43º.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración, en una o varias personas de su seno y la designación de tales Administradores, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Las sesiones del Consejo de Administración podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes, entendiéndose celebrada la correspondiente sesión en el domicilio de la sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración podrá adoptar sus acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, siempre y cuando ningún consejero se oponga a dicho procedimiento.

  1. Justificación de la propuesta.

 

Los Estatutos sociales, en su redacción actualmente vigente, no contemplan la posibilidad de celebrar las reuniones de los órganos colegiados de la sociedad en forma telemática y/o la adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión.

Debido a la coyuntura actual, motivada por la COVID-19, resulta conveniente incluir tales posibilidades de manera expresa en el texto estatutario, ya que, si bien diversa normativa las ha permitido durante los ejercicios 2020 y 2021, ello concluyó el pasado 31 de diciembre, razón por la cual se estima adecuada la indicada modificación estatutaria, a fin de anticiparse a cualquier contingencia que pudiese dificultar el funcionamiento de dichos órganos.

Madrid, a 27 de enero de 2022.

 

 

 

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