Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
“COMERCIAL DEL MOTOR, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Avenida de Edison, nº 12, Polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el próximo día 28 de junio de 2023, a las 11.30 horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
- Reelección, ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2022.
- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022
- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.
Al amparo de lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos de la Sociedad, la Junta General se celebrará presencialmente en el domicilio social, pero admitiendo la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de las vías contempladas en dicho artículo de los estatutos:
Para ello, se habilitará una videoconferencia en la plataforma Zoom (https://zoom.us/download), pudiendo solicitar aquellos accionistas que deseen asistir que les sea facilitado el enlace correspondiente para llevar a cabo la conexión, junto con las instrucciones pertinentes para ello. Dicha solicitud deberá ser efectuada mediante correo electrónico y dirigida a la atención del Director General de la Compañía y miembro del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Pérez Sánchez, a la siguiente dirección: jcperez@comercialdelmotor.com.
La petición en cuestión deberá ser efectuada adjuntando al correo electrónico remitido una copia del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Identidad de Extranjero o Pasaporte del solicitante, así como la tarjeta de asistencia digitalizada, debidamente cumplimentada, junto con un escrito suscrito por dicha persona recogiendo la mencionada solicitud y con firma electrónica, siempre que se utilice cualquiera de los siguientes certificados electrónicos:
- FNMT-Ceres (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
- ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía).
- SCR (Servicio de Certificación de los Registradores).
- ANCERT (Agencia Notarial de Certificación).
Los accionistas podrán conferir su representación al Presidente de la Junta a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la Junta General Ordinaria, siendo válidos a tal efecto cualquiera de los siguientes medios:
- Correo electrónico, dirigido a la dirección jcperez@comercialdelmotor.com y adjuntando la documentación identificativa del accionista, la tarjeta de asistencia y un escrito otorgando la representación con la firma electrónica, utilizando para ello cualquiera de los certificados electrónicos indicados en el apartado (I).
- Correo postal, mediante escrito original firmado confiriendo la representación, dirigido al domicilio social de la compañía y adjuntando copia del documento identificativo del accionista.
Los accionistas podrán emitir su derecho de voto con carácter anticipado a la celebración de la Junta General Ordinaria, siendo válidos a tal efecto cualquiera de los siguientes medios:
- Correo electrónico, dirigido a la dirección jcperez@comercialdelmotor.com y adjuntando la documentación identificativa del accionista, la tarjeta de asistencia y un escrito expresando el sentido de su voto, con su firma electrónica, utilizando para ello cualquiera de los certificados electrónicos indicados en el apartado (i).
- Correo postal, mediante escrito original firmado expresando el sentido de su voto, dirigido al domicilio social de la compañía y adjuntando copia del documento identificativo del accionista.
Se comunica asimismo a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2022 y ejercer su derecho de informacion en los términos establecidos en dichos preceptos.
Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día.
Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.
Madrid, a 25 de mayo de 2023
La Presidenta del Consejo de Administración
MODENA INVERSIONES, S.L.
Fdo.: Dº. Elena Tarabusi Lamana